На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА "NEWSDUCK" МТ

969 подписчиков

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    Дебилы, бля! На восьмидесятилетие великой Победы задрапировали мавзолей, к которому швыряли штандарты разгромленных ф...Боимся, а вдруг И...
  • Ингерман Ланская
    "...поставить мумию на колесики и возить по парадам... - замечательное предложение!!! ... в пиндосии педальный джо, в...Боимся, а вдруг И...
  • Ирина Галивец
    Народ давно просит и СМЕРШ, и смертную казнь. А в ответ - тишина.СВО как борьба не...

Россиянин Роман Стерлингов арестован в США за отмывание денег

Отмывание денег

Гражданин России, а также подданный Швеции, арестован в США и ему предъявлено обвинение в отмывании денег. Об этом заявлено в материалах, которые поступили в суд, в столичном округе Колумбия.

Обвинительное заключение гласит, что Стерлингову вменяется отмывание денежных средств, которые он получил незаконным путем, осуществляя денежные переводы без надлежащей лицензии на управление бизнесом.

Он незаконно перевел средства в период с 27 октября 2011 года по 26 апреля этого года. Россиянина арестовали 27 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и предъявили обвинение.

Арест россиянина произошел после расследования, проведенного Федеральным бюро расследований и Налоговой службой США. По их мнению, Стерлингов являлся «основным руководителем» онлайн-сервиса Bitcoin Fog.

С его помощью пользователи могут незаконно переводить и легализовывать криптовалюту, что нарушает законы Соединенных Штатов. По данным следствия, он перевел 1,2 млн биткойнов на общую сумму свыше $335,8 млн.

Ссылка на первоисточник
наверх